Пенсионерка из Волгограда организовала финансовую пирамиду на 1 млрд рублей

В Волгограде задержали 68-летнюю пенсионерку и четверых ее сообщников по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальная представительница МВД России Ирина Волк.

С 2022 года злоумышленники незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд рублей.

Отмечается, что именно пенсионерка была организатором финансовой пирамиды. Ее сообщники искали граждан, которые хотят получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов они забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями, однако оплата по договорам производилась за счет средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.

«В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 млрд рублей», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения»).

Все подозреваемые задержаны полицейскими при участии Росгвардии. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе 28 обысков у фигурантов изъяли почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерную технику, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих транспортных средств.